আর্থিক জালিয়াতির মামলায় শিল্পা শেঠির স্বামীকে তলব

বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির স্বামী ও ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রাকে ৬০ কোটি ৪৮ লাখ রুপির প্রতারণার মামলায় তলব করেছে ভারতের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ ইকনমিক অফেন্সেস উইং (ইওডাব্লিউ)।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বলিউড লাইফের প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজ কুন্দ্রাকে প্রথমে ১০ সেপ্টেম্বর হাজিরার জন্য ডাকা হয়েছিল। তবে তিনি সময় বাড়ানোর আবেদন করলে নতুন করে ১৫ সেপ্টেম্বর হাজিরার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে দম্পতির দেশত্যাগ ঠেকাতে তাদের বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

এনসিএলটি অডিটরকেও তলব

একজন জ্যেষ্ঠ ইওডাব্লিউ কর্মকর্তা জানান, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনালের অডিটরকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে শিল্পা শেঠি ও রাজ কুন্দ্রাকে তিনবার ডাকা হলেও তারা লন্ডনে অবস্থানের কারণ দেখিয়ে আইনজীবী পাঠান। তবে ইওডাব্লিউ জানিয়েছে, আইনজীবীদের দেওয়া তথ্য যথেষ্ট ছিল না। পরে আনুষ্ঠানিক এফআইআর দায়ের করা হয়।

অভিযোগকারী কে?

লোটাস ক্যাপিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের পরিচালক ৬০ বছর বয়সী দীপক কোঠারি জুহু থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে শিল্পা-রাজের কোম্পানি বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডে তিনি ৬০ কোটি ৪৮ লাখ রুপি বিনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন, এই টাকা আত্মসাৎ করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিশ্রুত মুনাফা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

কোঠারি জানান, এক পরিচিতজনের মাধ্যমে তার সঙ্গে রাজ কুন্দ্রার পরিচয় হয়। তখন অনলাইন মার্কেটপ্লেস বেস্ট ডিল টিভিতে বিনিয়োগের অফার দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ৮৭ দশমিক ৬ শতাংশ শেয়ারের মালিক ছিলেন শিল্পা ও রাজ। তারা তাকে মূল বিনিয়োগ ফেরত দেওয়া ও প্রতি মাসে মুনাফা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে ২০১৬ সালে শিল্পা কোম্পানি থেকে সরে দাঁড়ান।

ফৌজদারি অভিযোগ

পরে কোঠারি জানতে পারেন, অন্য এক বিনিয়োগকারীর প্রতারণার অভিযোগে কোম্পানিটি দেউলিয়া হওয়ার মুখে। তদন্ত শেষে ইওডাব্লিউ শিল্পা শেঠি, রাজ কুন্দ্রা এবং আরও এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪০৩ (অন্যায়ভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ), ৪০৬ (বিশ্বাসভঙ্গজনিত অপরাধ), ও ৩৪ (সম্মিলিত অভিপ্রায়ে অপরাধ) এর অধীনে মামলা দায়ের করেছে।