নগদ ডিজিটাল ব্যাংকের ৫ বিদেশি উদ্যোক্তার তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ

নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসির পাঁচ বিদেশি উদ্যোক্তার বেশ কিছু তথ্য যাচাই করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

ডিজিটাল ব্যাংকটির বেশিরভাগ শেয়ারের মালিকানাধীন শেয়ারহোল্ডার হলো ব্লু হ্যাভেন ভেঞ্চারস (ইউএসএ), ওসিরিস ক্যাপিটাল পার্টনার্স (ইউএসএ), জেন ফিনটেক (ইউএসএ), ফ্লুকশন ভেঞ্চারস পিটিই লিমিটেড (সিঙ্গাপুর) এবং ট্রুপে টেকনোলজিস (ইউএসএ)।

সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে এই পাঁচটি কোম্পানির তথ্য সংগ্রহের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়।

জানতে চাওয়া তথ্যের মধ্যে আছে- কোম্পানিগুলোর নিবন্ধন, ঠিকানা বা অবস্থান, ব্যবসায়িক কার্যক্রম, হোল্ডিং কোম্পানি হলে সাবসিডিয়ারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, গত তিন বছরে কর-পরবর্তী নিট রাজস্ব এবং নিট সম্পদ।

এছাড়া কোম্পানিগুলোর মালিকানা কাঠামো, গঠনের সময় সাংগঠনিক কাঠামো, বর্তমান মালিকানা এবং মালিকদের নাগরিকত্বের তথ্য যাচাই করার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গত বছরের অক্টোবরে নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসির লেটার অব ইনটেন্ট (এলওআই)-এ উল্লেখিত মানদণ্ড পূরণের পর গত ২৮ মে নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।